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Presidente Dutra, MA
A Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), da Polícia Civil do Maranhão, cumpriu na manhã desta segunda-feira, 16, mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens em desfavor de um influenciador digital por supostamente integrar um grupo criminoso que atuava na promoção de rifas ilegais.
A operação foi batizada de “Cortina de Fumaça”.
Segundo a polícia, o grupo utilizava autorizações de comercialização de títulos de capitalização para promover inúmeras rifas ilegais. Para ludibriar a fiscalização, os investigados realizavam transferências de dinheiro para uma entidade de assistência social que, por sua vez, devolvia grande parte dos valores ao influencer.
“O organizador do esquema ilegal também é investigado pelo crime de lavagem de dinheiro, consistente na dissimulação de bens em nome de terceiros e no escamoteamento de valores através de contas bancárias pessoais e de suas empresas”, diz um comunicado emitido pela Seic.
No bojo da ação foi determinado o bloqueio de valores no montante de R$ 12,7 milhões, realizado apenas nas contas bancárias ligadas ao influenciador. Além do bloqueio de valores, também foi realizada a apreensão de um cavalo de raça, veículos de luxo, motocicletas, um caminhão, uma moto aquática e dispositivos eletrônicos.
Também foram cumpridas medidas cautelares diversas da prisão contra o alvo da operação. De acordo com a Seic, a partir de hoje ele não poderá se ausentar do país, terá que entregar o seu passaporte e não poderá mudar de residência. Além disso, foi decretado o bloqueio de suas redes sociais por meio das quais eram promovidas as rifas ilegais.
“Até o momento o grupo criminoso está sendo investigado pela prática de contravenção penal de rifa ilegal e pelos crimes contra o consumidor, de associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações terão continuidade com objetivo de identificar os demais indivíduos que compõe a associação criminosa investigada”, concluiu a polícia.
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